Прошедший 2022 показал, что криптоинвесторы, использующие для хранения монеты криптокошелек Swapster и другие кошельки, выигрывают по сравнению с пользователями бирж. Ноябрьский крах FTX подорвал доверие криптомира к криптобиржам. Казалось бы, этот казус должен был чему-то научить не только пользователей, но и владельцев бирж.
Но нет — не успел начаться 2023, как вспыхнул скандал, связанный со второй в топе по величине биржей Южной Кореи — Bithumb.
Это криптобиржа с историей (работает с 2014) и может похвалиться неплохим суточным объемом торгов ($0,5 млрд). Крипта на ней торгуется в паре с местной валютой — южнокорейской воной (KRW). Как с практически любой крупной биржи, с Bithumb уже воровали — и хакеры, и ее собственные сотрудники. В 2020 по ее офисам уже бродили полицейские — но тогда они, видимо, нашли там только вчерашний день, потому что скандала не случилось, а Bithumb спокойно продолжала работу.
Но 25 января 2023 грянул гром: владелец Bithumb Кан Джон Хён был арестован по ордеру, выданному прокуратурой Южного округа в Сеуле. Вместе с ним отправились в следственный изолятор еще два руководителя дочерних компаний Bithumb (Inviogen и Bucket Studio). Вторая является главным акционером первой, а первая — тем же самым, но уже в третьей компании, Vident. А эта тут при чем? При том, что доля Vident в Bithumb самая большая — 34,2%.
С трудом понятно, кто на ком стоял, но в данный момент «бизнесмена Кана», как называют главу Bithumb на родине, и двух его марионеток обвиняют в растратах, присвоении средств, мошеннических транзакциях и манипулировании ценами на токены.
В октябре 2022 прокуратура уже приостанавливала работу всех трех «дочек» Bithumb для выяснения обстоятельств воровства активов и манипуляции ценами на акции. В декабре случилась трагедия: в южнокорейском финансовом издании Money Today появилось сообщение, что Пак Мо, являвшийся вице-президентом Vident, совершил самоубийство. Его обвиняли в том же, в чем его руководство. По информации, полученной журналистами, Пак выполнял бухгалтерские функции для родственников главы Bithumb — в дочерних фирмах работают его брат и сестра. И эти прекрасные люди просто свалили на бухгалтера ответственность за свои сомнительные финансовые инициативы.
27 января 2023 офис Bithumb обыскивали сотрудники правопорядка в рамках расследования дела о манипулировании ценами на неназванный актив, представленный на криптобирже. Правоохранителей интересовали транзакции конкретной монеты с аккаунтов Кан Джон Хёна. Но представитель прокуратуры уведомил прессу, что дело не в бирже, а в обеспечении безопасности конкретного актива, в связи с ним идет проверка транзакций и на прочих биржах.
Кстати, в октябре прошлого года полиция обыскивала 3 филиала биржи и запретила Кану выезд из страны.
Интересные сведения предоставило о Кан Джон Хёне совершенно не финансовое и не криптоиздание — Dispatch, южнокорейский портал новостей, любящий скандальные новости из жизни селебрити. Журналистов портала вообще-то интересовал роман актрисы Пак Мин Ён с вышеназванным господином. Они 3 месяца следили за ним и копались в его прошлом. И накопали отнюдь не золота.
Они выяснили, что любитель красивых женщин и коллекционер элитных автомобилей с 2013 по 2014 фигурировал в деле о мошенничестве, похитив около 3,50 млрд вон (примерно $2,45 млн) у A Capital Group, что-то намутив в бухгалтерской документации. По обвинению в мошенничестве и подделке документов суд назначил ему 2, 5 года тюрьмы и 80 часов общественных работ в 2016. Но Кан умудрился скрыться в Таиланде и «работал на курорте» по 2020. Также журналисты узнали, что он общался в Паттайе с гангстерской группировкой и старается не регистрировать «лишние» фирмы и особо ценное имущество на свое имя. Фирмами «управляет» родня, а имущество принадлежит вообще невесть кому. Кажется, южнокорейские криптоинвесторы влипли — по сравнению с «бизнесменом Каном» злосчастный SBF выглядит мальчиком, укравшим доллар из маминого кошелька.
Вот и доверяй биржам. Мы не в Корее, но крипта не знает границ. Даже Илон Маск в прошлом году рекомендовал держать активы не на биржах, а в кошельках. Криптокошелёк Свапстер — надежный и безопасный вариант.
