Банк России отозвал у московского банка «Объединенный финансовый капитал» («ОФК Банк») лицензию на осуществление банковских операций.
Так, в деятельности «ОФК Банка» возникли проблемы из-за использования рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. Учреждение финансировало предприятия, которые были экономически связаны друг с другом. Для этого применялись разные «схемы», чтобы формально соблюдать принудительные нормы деятельности, которые установлены Банком России, передает Центробанк.
Еще в марте был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В финансовой организации назначали временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.
Было установлено, что «ОФК Банк» нарушал законодательство РФ и нормативные акты Центробанка в области отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма в части несоблюдения обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю.
В результате было принято решение отозвать к «ОФК Банка» лицензию.
